Domande frequenti sulla Travel Rule
In base ai requisiti della Travel Rule, solo alcuni utenti saranno interessati. Se rientri in questa categoria, dovrai fornire il nome della parte beneficiaria e indicare se il trasferimento va a un portafoglio privato o a un conto di exchange di criptovaluta. Inoltre, potremmo richiedere informazioni aggiuntive per soddisfare i necessari standard di conformità. Leggi le domande frequenti per scoprire meglio come funziona la Travel Rule in OKX.
Perché implementiamo la Travel Rule
La Travel Rule è uno standard internazionale stabilito per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nell'ambito degli asset virtuali.
Richiede ai fornitori di servizi di asset virtuali (VASP), come OKX, di divulgare dati specifici dei clienti per le transazioni di cripto-attività che superano un determinato importo. Implementando la Travel Rule, il nostro obiettivo è migliorare la trasparenza e la tracciabilità nelle transazioni di asset virtuali, in modo simile agli obblighi delle istituzioni finanziarie tradizionali.
L'impatto della Travel Rule sugli utenti
L'attuazione delle misure Travel Rule presso OKX sarà graduale e riguarderà principalmente gli utenti delle regioni soggette a regolamentazioni. Se appartieni alla regione soggetta a regolamentazioni, quando avvii un prelievo o ricevi un deposito, ti verrà chiesto di specificare se il trasferimento è destinato a un portafoglio privato o a un conto su un exchange di criptovalute e di fornire il nome legale della parte beneficiaria. Potrebbero essere necessarie informazioni aggiuntive.
Seleziona il canale a cui verrà inviata la transazione
Lo stesso può essere applicato ai trasferimenti di criptovalute in entrata nelle regioni soggette a regolamentazione, dove i depositi senza un messaggio Travel Rule rischiano di essere bloccati fino a quando non fornisci informazioni aggiuntive sulla persona che ha avviato il trasferimento di criptovalute.
Se stai effettuando un prelievo verso un altro exchange:
1. In base alla Travel Rule, quali sono le informazioni aggiuntive che dovrò fornire durante l'esecuzione di un prelievo?
Dovrai fornire il nome legale del beneficiario e indicare se il trasferimento è diretto a un portafoglio privato o a un conto exchange di criptovaluta. Per garantire la conformità, potrebbero essere necessarie ulteriori informazioni.
Ulteriori informazioni sono necessarie per gli utenti in regioni specifiche
2. Cosa succede se il mio prelievo viene rifiutato a causa della Travel Rule?
Se il prelievo viene rifiutato a causa della Travel Rule, i tuoi asset non verranno inviati e riceverai una notifica tramite e-mail che ti informerà della mancata esecuzione del prelievo. Dovrai eseguirlo nuovamente assicurandoti che tutti i dettagli del destinatario siano corretti.
Se stai effettuando un prelievo verso un portafoglio privato:
1. In base alla Travel Rule, perché devo verificare la proprietà di un portafoglio privato?
Nell'ambito dei nostri sforzi per allinearci ai requisiti locali e globali, se ti trovi nelle regioni regolamentate, devi verificare i tuoi indirizzi wallet personali (non-custodial). Questo ci aiuta a fornire una piattaforma sicura e responsabile per tutti.
2. Come faccio a verificare il mio portafoglio privato ai sensi della Travel Rule?
Puoi verificare il tuo indirizzo di portafoglio usando la firma crittografica. Devi connettere il tuo portafoglio privato a OKX ed eseguire la firma per attestare di essere il proprietario dell'indirizzo.
3. Perché la verifica del mio portafoglio privato non è riuscita ai sensi della Travel Rule?
Assicurati che l'indirizzo da cui prelevi corrisponda all'indirizzo con cui esegui la firma. Se risconstri dei problemi, ti consigliamo di importare il tuo portafoglio privato su OKX Wallet ed eseguire la firma con OKX Wallet. Vai qui per saperne di più su come creare/importare il tuo portafoglio.
Se stai effettuando un deposito in OKX:
1. Se deposito denaro da un altro exchange (come Upbit) verso OKX e riscontro un errore di verifica della Travel Rule a causa di una mancata corrispondenza del nome, cosa devo fare?
Puoi verificare, prima di effettuare il deposito, se le informazioni fornite dal mittente corrispondono ai tuoi dettagli di verifica dell'identità su OKX. A volte, si verificano errori a causa di voci di nome errate, con conseguenti problemi di verifica. In caso di dubbi sulla verifica dell'identità del tuo nome sulla nostra piattaforma, contatta il nostro servizio clienti per ricevere assistenza.
2. Quali sono le informazioni aggiuntive che dovrò fornire per i depositi bloccati a causa dei requisiti della Travel Rule?
Quando ricevi dei trasferimenti in entrata, devi condividere il tuo nome legale con la parte originante e indicare se stai ricevendo il trasferimento da un portafoglio privato o da un exchange di criptovalute.
3. Potrò comunque ricevere criptovalute dalle transazioni senza le informazioni sulla Travel Rule?
Il tuo deposito potrebbe essere bloccato finché non vengono fornite le informazioni del mittente. Una volta che avrai fornito le informazioni supplementari, il deposito verrà accreditato sul conto.
4. Cosa succede ai sensi della Travel Rule se non indico le informazioni relative all'emittente per il mio deposito?
A seconda delle normative locali, il tuo deposito potrebbe rimanere bloccato finché non fornisci le informazioni richieste alla persona che ti ha inviato i fondi.
5. Perché il mio deposito è soggetto alla revisione Travel Rule?
OKX contrassegnerà le transazioni per la revisione di volta in volta. Questo processo di revisione dipende da un'ampia varietà di fattori, individuati per proteggere i nostri utenti dagli attori malintenzionati che operano nel settore. OKX sa benissimo che tali processi possono essere frustranti, ma sono necessari per proteggere gli asset dei nostri utenti.