Întrebări frecvente despre Regula de călătorie

Conform cerințelor Regulii de călătorie, doar anumiți utilizatori vor fi afectați. Dacă faci parte din această categorie, va trebui să furnizezi numele părții beneficiare și să specifici dacă transferul se face către un portofel privat sau un cont de bursă de criptomonede. În plus, este posibil să solicităm informații suplimentare pentru a respecta standardele de conformitate necesare. Citește întrebările frecvente pentru a afla mai bine ce este Regula de călătorie în OKX.

Scopul implementării Regulii de călătorie pe OKX

Regula de călătorie este un standard internațional stabilit pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în cadrul activelor virtuale.

Aceasta impune ca furnizorii de servicii de active virtuale (VASP), precum OKX, să divulge date specifice despre clienți pentru tranzacții cu criptoactive cu o valoare mai mare decât o anumită sumă. Prin implementarea Regulii de călătorie, încercăm să îmbunătățim transparența și urmărirea tranzacțiilor cu active virtuale, similar cu obligațiile instituțiilor financiare tradiționale.

Impactul Regulii de călătorie asupra utilizatorilor

Punerea în aplicare a măsurilor Regulii de călătorie la OKX va fi treptată și va afecta în primul rând utilizatorii din regiunile reglementate. Dacă aparții de regiunea reglementată, atunci când inițiezi o retragere sau primești o tranzacție de depunere, ți se va cere să specifici dacă transferul se adresează unui portofel privat sau unui cont de bursă de criptomonede și să furnizezi numele legal al părții beneficiare. Pot fi necesare și informații suplimentare.

Selectați canalul către care doriți să fie transferată tranzacția.

Același lucru se poate aplica și pentru transferurile cripto primite în regiunile reglementate, unde depunerile fără un mesaj privind Regula de călătorie pot fi blocate până furnizezi informații suplimentare despre persoana care a inițiat transferul cripto.

Dacă efectuezi o retragere către altă bursă:

1. Conform Regulii de călătorie, care sunt informațiile suplimentare pe care va trebui să le furnizez în timpul efectuării unei retrageri?

Va trebui să furnizezi numele legal al părții beneficiare și să indici dacă transferul este direcționat către un portofel privat sau un cont de bursă de criptomonede. De asemenea, pot fi necesare informații suplimentare pentru a asigura conformitatea.

Sunt necesare informații suplimentare pentru utilizatorii din anumite regiuni

2. Ce se întâmplă dacă retragerea mea este respinsă din cauza Regulii de călătorie?

Dacă retragerea ta este respinsă din cauza Regulii de călătorie, activele tale nu vor fi trimise și vei primi un mesaj care te va informa despre retragerea nereușită. Va trebui să finalizezi din nou retragerea, asigurându-te că toate detaliile destinatarului sunt corecte.

Dacă efectuezi o retragere către un portofel privat:

1. În conformitate cu Regula de călătorie, de ce trebuie să verific proprietatea unui portofel privat?

Ca parte a eforturilor noastre de a ne alinia atât cerințelor locale, cât și celor globale, trebuie să îți verifici adresele personale (necustodiale) ale portofelului dacă te afli în regiunile reglementate. Acest lucru contribuie la asigurarea unei platforme sigure și responsabile pentru toți.

2. Cum îmi verific portofelul privat conform Regulii de călătorie?

Îți poți verifica adresa privată a portofelului prin intermediul semnăturii criptografice. Trebuie să îți conectezi portofelul privat la OKX și să efectuezi o semnare pentru a atesta că deții adresa.

3. De ce verificarea portofelului meu privat nu a fost realizată în conformitate cu Regula de călătorie?

Asigură-te că adresa de retragere corespunde adresei cu care efectuezi semnătura. Dacă întâmpini dificultăți, îți recomandăm să îți imporți portofelul privat în portofelul OKX și să efectuezi în schimb semnarea cu portofelul OKX. Poți consulta acest articol pentru a înțelege mai multe despre cum să îți creezi/imporți portofelul.

Dacă efectuezi o depunere în OKX:

1. Dacă fac o depunere de bani de la o altă bursă (cum ar fi Upbit) la OKX și mă confrunt cu nerealizarea verificării Regulii de călătorie din cauza unei nepotriviri a numelui, ce trebuie să fac?

Poți verifica dacă informațiile furnizate de expeditor corespund detaliilor tale de verificare a identității pe platforma noastră. Ocazional, apar erori din cauza introducerilor incorecte ale numelui, ceea ce duce la probleme în procesul de verificare. Dacă ai dubii legate de numele tău de verificare a identității pe OKX, contactează serviciul pentru clienți OKX pentru asistență.

2. Care sunt informațiile suplimentare pe care va trebui să le furnizez pentru depunerile blocate în temeiul cerinței Regulii de călătorie?

Când primești transferuri, trebuie să comunici numele tău legal părții inițiatoare și să precizezi dacă primești transferul dintr-un portofel privat sau dintr-o bursă de criptomonede.

3. Voi mai putea primi criptomonede din tranzacții fără informații legate de Regula de călătorie?

Depunerea ta poate fi blocată până la furnizarea informațiilor expeditorului. Depunerea îți va fi apoi virată în cont după ce ai furnizat informațiile suplimentare.

4. Ce se întâmplă în conformitate cu Regula de călătorie dacă nu completez informațiile despre inițiatorul depunerii mele?

În funcție de legislația și reglementările locale, depunerea ta poate rămâne blocată până când furnizezi informațiile solicitate despre persoana care ți-a trimis fondurile.

5. De ce depunerea mea este supus verificării conform Regulii de călătorie?

OKX va marca periodic tranzacții în vederea evaluării. Acest proces de verificare depinde de o mare varietate de factori, având ca scop protejarea utilizatorilor noștri împotriva actorilor rău intenționați din industrie. OKX înțelege că aceste procese pot fi frustrante, dar este necesar pentru a proteja activele utilizatorilor noștri.